本报讯【全媒体记者杨琦 通讯员郭俊】“我以为养老钱再也拿不回来了，没想到检察官帮我追回了血汗钱！”受骗者李大爷接过追缴的钱款时激动地说道。近日，保康县检察院依法对尧某、杨某、刘某甲、乔某、刘某乙提起公诉。

法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处五名被告人有期徒刑二年六个月至三年，并处相应罚金5000元至18000元。

2024年4月起，杨某、尧某、刘某甲等人通过境外聊天软件组建群聊，在明知上游资金可能是电信诈骗等违法犯罪所得的情况下，利用虚拟货币泰达币（USDT）交易的方式帮助上线转移违法犯罪资金。

该团伙形成“出资-联络-取现”的明确分工：杨某负责资金供给，尧某、刘某甲对接上线诈骗分子获取“取现”指令，乔某、刘某乙等“车手”则通过伪装前往指定地点取走涉诈资金，并以虚拟货币和涉诈资金反复转换的方式，最终将涉诈资金传递至上线诈骗分子。

经查，该团伙共帮助转移涉诈资金209万元，非法获利1万元至9万元。案件移送审查起诉后，面对“涉案人员多、上线难查证”等难题，案件承办检察官围绕行为人的行程轨迹、交易数额、国外软件聊天记录等关键信息，引导公安机关补充证据，准确区分了团伙各成员的犯罪事实。

“我不知道交易虚拟货币的资金是犯罪所得……”面对犯罪嫌疑人的辩解，案件承办检察官全面审查证据：其聊天记录中充斥着大量利用虚拟货币进行“跑分”的行话、黑话；在“取现”过程中，他们刻意遮挡面部、掩饰行踪，并将地点安排在视频监控盲区；交易完成后立即删除聊天记录，通过群聊逃避侦查。种种迹象表明，各犯罪嫌疑人均明确知道其通过虚拟货币交易转移犯罪所得。

最终，在铁证面前，各犯罪嫌疑人放弃侥幸心理，均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。

办案过程中，案件承办检察官一方面引导侦查机关全面查明涉案财物去向，及时采取查封、扣押、冻结等措施；另一方面在审查起诉阶段强化释法说理，敦促犯罪嫌疑人退缴违法所得。通过多措并举，累计追回赃款150余万元，判决生效后依法按比例向17名电信网络诈骗被害人发还。

“从境外加密通讯软件到利用虚拟货币交易转移违法犯罪资金，从职业‘车手’取现到多层账户资金复杂流转，此类犯罪活动呈现即时性、链条化、隐匿性特点。广大群众一定要保护好自己的财产，切勿因贪图小利而走上违法犯罪的道路。”保康县检察院案件承办检察官表示，“将持续以技术创新破解办案难题，以法治利剑斩断“黑金”链条，在数字经济时代坚决守护群众财产安全。”

（文中人物均使用化姓）