宜城警方打掉一“跑分客”犯罪团伙
2021年04月08日 汤洁 牟锐 本报    热度:1088
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  □通讯员汤洁 牟锐

  男子卖电器,开网咖、酒吧,却不满足于经营生意,挖空心思炒虚拟货币,谁料竟沦为“跑分客”,还纠集朋友、员工入伙,越陷越深直到被抓。近日,宜城警方远赴云南,打掉一个为境外电信诈骗、网络赌博提供资金转移通道的犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人6名,扣押银行卡55张,作案手机21部,冻结资金17万元,涉案金额达1300余万元。

  网上被骗

  25岁的楚凡(化名)是某公司的职员,在宜城工作。今年2月22日,他在微信朋友圈看到一则免费领纸的广告,就扫码加了对方微信,对方让他下载了一个叫“启讯”的APP,他又被拉入网络抢单群。

  见群里很多人跟着买彩票赚了钱,楚凡也想试试看,就主动加了派单员晨晨为好友,经其推荐认识了集团“导师”。听说跟着“导师”买彩票准赢,楚凡动了心,觉得找到了赚钱的快捷通道,于是痛快答应。

  所谓的买彩票,就是直接在启讯APP里买。一连三天,楚凡陆续充了四五十笔钱到APP里,合计25万元,账号余额显示35万余元。他心里特别高兴,没想到轻轻松松就赚了10万多元。2月25日,楚凡想提现,APP却提示无法操作。经询问,“导师”称要交20%的税。楚凡立即交了7万多元,而后“导师”又说“交晚了,须补交服务费”,这次楚凡交了8.5万元,分两笔转至指定账户和APP账号,此时楚凡的账户余额有42万余元。

  当楚凡再次打算提现时,“导师”以“登录IP不一样要交保证金”“须凑足50万元才能操作”“账号被封、密码有问题”等为由,促使楚凡接连转账共计62万元。最终,楚凡仍无法提现,此时,他才如梦初醒,意识到自己被骗了。

  嫌犯落网

  2月28日,楚凡来到宜城市公安局鄢城派出所报警,向民警讲述了自己被骗的经过。

  鉴于被骗金额较大,该案移交至刑侦大队。根据楚凡提供的转账信息,民警迅速展开追查,并逐个分析研判,很快查出一笔1.5万元的被骗资金已被取款,取款地远在云南省元江县。民警立即赶赴当地取证,调取ATM机视频监控,发现取款人是一名身穿黑色短袖、戴口罩的男子,通过对比获悉此人姓洪,28岁,元江县人。

  民警判断洪某有极大的作案嫌疑,遂展开抓捕。经两日的蹲守,3月25日上午11时许,民警在元江县某电器商场门前将洪某抓获。经突审,洪某交待了伙同李某、陈某、段某、白某4人,以买卖虚拟货币的方式帮助杨某转账洗钱,从中赚取提成的犯罪事实。

  与此同时,另一笔1.2万元的被骗资金进入了段某的银行卡,并拆分转入多个微信账号,而打入1.5万元的账户也是段某的,由此,民警通过进一步调查也查出洪某的同伙。随后,在元江警方的协助下,宜城民警3月27日、28日连续作战、快速出击,杨某、李某等5人相继落网。

  悔不当初

  据杨某供述,他的上线肖某已于3月1日被云南景洪警方抓获,而后杨某就没再从事这一行当了。

  谈及如何走上违法犯罪的道路,杨某坦言悔不当初。原来,他在当地颇有经济实力,经营有电器商店、网咖、酒吧等,却喜欢研究虚拟货币,想方设法拓宽赚钱渠道。去年11月,杨某在网络贴吧认识了同是云南人的肖某,相聊甚欢后互加了好友。肖某称自己炒虚拟货币很在行,杨某便到其住所虚心“求教”。

  就这样,肖某提供大量资金,让杨某买卖虚拟货币,再将钱转给多个指定账户,每次赚取9‰的提成。杨某索性叫上了自己的员工李某,以及“发小”洪某、陈某、白某。随后,陈某又拉来段某入伙。如此一来,他们通过平台协助转移大量赃款,直到肖某被抓才收手。

  杨某起初认为自己是在正常赚钱,渐渐发现不对劲,却抱着侥幸心理,继续铤而走险,直到被抓。

  至此,这一盘踞在云南元江县、以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙被成功打掉,3月30日晚,6名嫌疑人全被押解回宜城。目前,杨某、李某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,洪某、段某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

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